Hồng Kông, ngày 13 tháng 1 năm 2026 – Công ty TNHH Thương mại Kim loại Đông Sinh Hồng Kông (sau đây gọi là “ Dongsheng Precious Metals ”) vừa nhận được “Giấy chứng nhận đăng ký cá nhân loại A” (thường được gọi là Giấy phép loại A) do Hải quan Hồng Kông cấp . Giấy chứng nhận này xác nhận rằng Dongsheng Precious Metals đã được cấp phép chính thức theo luật định để thực hiện các giao dịch quy mô lớn liên quan đến kim loại quý, đá quý và các sản phẩm liên quan tại Hồng Kông, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động tuân thủ pháp luật và mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế.
Vui lòng kiểm tra trang web duy nhất được ủy quyền tra cứu Giấy chứng nhận hạng A của Hải quan Hồng Kông: www.drs.customs.gov.hk/wsrh/001s1
Với việc Dongsheng Precious Metals đạt được chứng nhận này, “Chương trình đăng ký thương nhân kim loại quý và đá quý” của Hải quan Hồng Kông đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư hơn. Dưới đây là bảng phân loại chi tiết của chương trình này:
1. Nguồn gốc và mục đích quản lý
Hệ thống đăng ký này xuất phát từ những sửa đổi đối với Sắc lệnh Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố của Hồng Kông (Chương 615), chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 và do Hải quan Hồng Kông quản lý. Mục đích cốt lõi của nó là tăng cường khung pháp lý của Hồng Kông trong việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, thực hiện các nghĩa vụ quốc tế và đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ trong ngành kinh doanh kim loại quý và đá quý.
2. Phạm vi điều chỉnh và ngưỡng đăng ký
Hệ thống này quản lý một loạt các mặt hàng, bao gồm:
* Kim loại quý : như vàng, bạc, bạch kim , rhodium, v.v.
* Đá quý: như kim cương, hồng ngọc, ngọc bích, ngọc trai, v.v., dù là tự nhiên hay tổng hợp.
* Sản phẩm có giá trị: như trang sức, đồng hồ cao cấp.
* Các công cụ tài sản có giá trị được bảo đảm bằng tài sản thực (không bao gồm tài sản ảo).
Không phải tất cả các thương nhân đều cần đăng ký. Việc đăng ký với Cục Hải quan và Thuế chỉ bắt buộc khi thương nhân dự định thực hiện một giao dịch duy nhất tại Hồng Kông với tổng giá trị từ 120.000 HK$ (hoặc tương đương bằng ngoại tệ) trở lên. Các giao dịch dưới ngưỡng này không cần đăng ký.
3. Những điểm khác biệt cốt lõi giữa người đăng ký thuộc hạng A và hạng B
Việc đăng ký được phân loại thành hai loại dựa trên việc giao dịch có liên quan đến số tiền mặt lớn hay không, như được trình bày chi tiết trong bảng bên dưới:
| Đặc trưng | Người đăng ký hạng A | Người đăng ký hạng B |
|---|---|---|
| Các loại giao dịch áp dụng | Chỉ thực hiện các giao dịch không dùng tiền mặt (ví dụ: chuyển khoản ngân hàng, séc, thanh toán điện tử) với giá trị từ 120.000 HKD trở lên mỗi giao dịch. | Dự định thực hiện các giao dịch tiền mặt trị giá từ 120.000 HKD trở lên mỗi giao dịch, đồng thời cũng thực hiện các giao dịch không dùng tiền mặt có giá trị tương đương. |
| Các yêu cầu pháp lý cốt lõi | Việc đăng ký mang lại tư cách hoạt động hợp pháp. | Ngoài việc đăng ký, phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định toàn diện của Pháp lệnh chống rửa tiền, bao gồm thẩm định khách hàng và lưu giữ hồ sơ giao dịch. |
| Các yếu tố cần xem xét khi ứng dụng | Thông thường, cần phải nộp các tài liệu của công ty, bằng chứng địa chỉ, giấy tờ tùy thân của giám đốc và hồ sơ kinh doanh trước đây. | Ngoài các tài liệu ứng tuyển hạng A, cần phải cung cấp bằng chứng về các hệ thống kiểm soát nội bộ chống rửa tiền mạnh mẽ đã được thiết lập. |
Nói một cách đơn giản, giấy phép hạng A đóng vai trò là “giấy chứng nhận tuân thủ cơ bản” cho các tổ chức chỉ xử lý các giao dịch không dùng tiền mặt có giá trị lớn, trong khi giấy phép hạng B hoạt động như một “giấy phép quản lý nâng cao” cho những tổ chức liên quan đến các giao dịch dùng tiền mặt có giá trị lớn. Việc Dongsheng Precious Metals có được giấy phép hạng A cho thấy các giao dịch dự kiến của công ty sẽ được thanh toán thông qua các phương thức không dùng tiền mặt có thể truy vết như chuyển khoản ngân hàng.
Ngôn ngữ
